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Lava jato denuncia gerente de banco suíço por lavagem de US$ 21,7 milhões

Davy Albuquerque

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Lava jato denuncia gerente de banco suíço por lavagem de US$ 21,7 milhões 20

Nesta terça-feira (19), os procuradores da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba denunciaram o gerente do banco suíço BSIDavid Muino Suarez, pelo crime de lavagem de dinheiro.

David Suarez foi acusado de ajudar a lavar pelo menos US$ 21,7 milhões de crimes de corrupção vinculados ao processo de aquisição, pela Petrobras, de 50% dos direitos de exploração do campo de petróleo de Benin, na África, em 2011.

Como funcionava o esquema

Lava jato denuncia gerente de banco suíço por lavagem de US$ 21,7 milhões 21

David Muino Suarez, gerente do Banco BSI da agência de Zurique, na Suíça

As provas levantadas pelo Ministério Público Federal apontam que Suarez, como gerente de relacionamento bancário do Banco BSI, ‘atuou na abertura de pelo menos três offshores junto ao Grupo Mossack Fonseca no Brasil, e na abertura de contas bancárias em nome dessas offshores no Banco BSI’. As contas tinham Rezende Henriques e Pedro Augusto Xavier Bastos como beneficiários.

As propinas foram pagas ao ex-deputado federal Eduardo Cunha e ao ex-gerente da diretoria internacional da Petrobras Pedro Augusto Xavier Bastos. O dinheiro foi operacionalizado pelo lobista e operador financeiro João Augusto Rezende Henriques. Os três já foram condenados por corrupção e lavagem de dinheiro.

“Suarez ainda atuou junto ao banco suíço na justificação de operações financeiras ilícitas, no fornecimento de informações falsas ao setor de compliance e na operacionalização de investimentos e outras formas de dissimulação da natureza, origem, localização, disposição e movimentação das vantagens indevidas movimentadas no esquema”, disse o MPF do Paraná em nota divulgada.

 O procurador Diogo Castor de Mattos disse que a Lava-Jato identificou gerentes de bancos internacionais que auxiliam políticos e operadores a esconderem dinheiro da corrupção fora do Brasil e que eles serão responsabilizados.
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Colunista político e editor-chefe do Conexão Política; Fundador do Movimento Brasil Conservador. Brasileiro com orgulho, cristão por convicção, política por vocação.

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