A Polícia Civil de São Paulo identificou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) está utilizando mineradoras de bitcoin para ...
O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o encerramento das investigações contra ele. ...
A inteligência artificial (IA) pode se tornar uma importante aliada no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do ...
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira (4) que há “bons resultados” da cooperação com o ...
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (17) para condenar o ex-presidente Fernando Collor a ...
Os advogados do vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) divulgaram uma nota oficial nesta quinta-feira (4) após o jornal O Globo ...
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) afirma ter encontrado indícios de que houve prática de "rachadinha" no gabinete ...
US $ 49,5 milhões foram recuperados, segundo autoridades do país.
A vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está sendo investigada pela Justiça do Panamá por lavagem de dinheiro e ...
O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB-RJ), e outras 15 pessoas, foram denunciados pela ...