Redes Sociais

Mundo

Em Paris, Sérgio Moro se reunirá com grupo internacional que age contra lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro é um processo onde os lucros gerados a partir de atividades ilegais são “purificados” ou ocultados.

Raul Holderf Nascimento

Publicado

em

Em Paris, Sérgio Moro se reunirá com grupo internacional que age contra lavagem de dinheiro 15
Ernerto Rodrigues | Estadão Conteúdo

O ministro Sergio Moro desembarcou em Paris, capital da França.

Após apresentar o pacote anticrime ao Congresso Nacional, o Ministro se reunirá com a cúpula do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).

O objetivo de Moro é fazer com que essa lei, que visa o bloqueio rápido de ativos grupos terroristas, seja aprovada.

Aprovada com ajustes na Câmara, o proposta seguirá para o Senado.

GAFI

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é um organismo intergovernamental que foi criado em 1989, na reunião da Cimeira dos Países do Grupo dos 7 (G7) em Paris, e tem como objetivo desenvolver e promover políticas, nacionais e internacionais, de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Trata-se de um organismo intergovernamental, com sede administrativa nas instalações da OCDE em Paris.

O GAFI efetua a vigilância dos progressos realizados pelos seus membros na execução das medidas necessárias, examina as técnicas e as contra medidas dirigidas ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, encoraja a adoção e implementação de medidas adequadas a nível mundial, determina contra medidas relativamente às jurisdições com deficiências relevantes e identifica novos riscos e metodologias de combate a tais atividades criminosas.

O GAFI, no exercício das suas atividades, colabora com outros organismos internacionais com responsabilidades na mesma luta.

Neste contexto, o GAFI elaborou, em 1990, 40 recomendações para os Estados Membros (EM) implementarem no âmbito da luta contra o Branqueamento de capitais, e pós – 2001, na sequência dos atentados terroristas de 11 de Setembro, procedeu à elaboração de 9 recomendações especiais relativas ao combate do financiamento do terrorismo

Em 2012, após a conclusão do 3º ciclo de avaliações mútuas a que foram sujeitos os EM, o GAFI procedeu à revisão das recomendações, e à adoção de uma abordagem baseada no risco, tendo em vista reforçar as obrigações nas situações de risco mais elevado e permitir aos países reduzirem a intensidade dessas obrigações em situações de risco manifestamente baixo, as quais estão disponíveis na área de legislação e documentação relevante.

Esta nova perspetiva implica a necessidade de uma avaliação nacional do risco, que será sustentada nas análises sectoriais

Atualmente, o GAFI conta com 37 membros (35 países e duas organizações regionais – Comissão Europeia e Conselho de Cooperação do Golfo).

Os principais resultados da avaliação de 2006 podem ser consultados no relatório Third Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism.

Tendo sido atualizados através dos relatórios de acompanhamento identificando os principais desenvolvimentos ocorridos durante o período de referência (2008, 2010, 2012).

Em 2014 o GAFI iniciou a 4ª ronda de avaliações mútuas aos sistemas de prevenção e repressão do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de marmas de destruição em massa, baseada na Metodologia de Avaliação aprovada em 2013.

Com informações, ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica

Ajude-nos a mantermos um jornalismo LIVRE, sem amarras e sem dinheiro público. APOIAR »

Professor, cristão, colunista, e redator. Amo ciências políticas, sou conservador e nordestino com orgulho.

Parceiros

alan correa criação de sites